Domicilios fiscales fakes, clave para lavar facturas

Por Alejandro Mondragón

 

El grupo de empresas que usa facturas fakes para justificar gastos y lavar presupuestos de dependencias estatales y empresas poblanas ya cambió de domicilio fiscal.

 

Con la solicitud hecha al SAT, dichas firmas tuvieron una genial idea: todas operar en la misma dirección.

 

En la 16 de septiembre 3906 tienen su sede: LAB TEC del Valle, Bio Edificare, Marketing Comercializadora Santiago y Freight Burden & Lift.

 

Dichas empresas cambiaron recientemente de domicilio fiscal y dispusieron de la verificación del propio SAT en Puebla.

 

Al Portador exhibió esta semana que un catalogo de “empresas fantasmas” ha creado una red que vende facturas en Puebla, lo que permiten a los sectores público y privado lavar millones de pesos anualmente ante el silencio cómplice del Sistema de Administración Tributaria, el SAT.

 

En el 2015, mediante esta mafia, el gobierno de Puebla, a cargo de Rafael Moreno Valle; el Issstep, la Secretaría de Salud, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes y el Pacto Social de Integración, eludieron al fisco mediante la compra de facturas.

 

El intermediario de este entramado es un personaje de nombre Francisco Ortega García, quien coordina a la red que factura a nombre de las empresas.

 

La mayor parte de las firmas que se crean son fantasmas e incluso algunas, como Biotécnica del Sureste, figuran en la lista de lavadoras de dinero público que empleó el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

 

Las direcciones de la mayoría de las firmas corresponden a domicilios particulares o lotes que no justifican los millones que suelen manejar en el papel. Empresas fakes.

 

Corporativo Óptima ofrece el catalogo de empresas, como Creación Mexicana de Construcción, Labtec del Valle, Consultoría, Comercio y Edificaciones Mata, Grupo Empresarial Dante, Bio Edificare, Actuarial Integral Optimización, Producciones Empresariales y Culturales BJ, Biotécnica del Sureste, Estructuras y Edificaciones Mino y Respaldo Comercial Vital.

 

Las entidades que han utilizado tales facturas con fondos públicos son:

 

Consejo Estatal para la Cultura y las Artes en Puebla, ISSSTEP, Gobierno del Estado, Secretaría de Salud y el partido político Pacto Social de Integración. Las facturas corresponden al 2015.

 

Pero también figuran empresas privadas que utilizan este servicio de facturas:

 

Servicios las Américas, Vogel de México, Industrial Lavado Poblano San Miguel, Medios Bicentenario, Gasolinera Aries, Gasolinera Master, Z Gas Company, Constructora y Urbanizadora GAR Hermanos, ANG Noticias, FayGal Inmobiliaria, Servicio Aviario, Grupo Construein, Vazdelar, Proac de Puebla, Inmobiliaria Segura y Rentable, Transportes Cumplidos, Desarrollos Informativos Golfo Centro, Velatorios El Reencuentro, Mata Gasolinera Master, Mino Servicio Gran Avenida, Gisela Pérez Sánchez, Monkey & Banana, Idsima, Network Management and Servicios, entre otros.

 

 

Actuarial Integral Optimization Sc by Gerardo Cruz-Castañeda on Scribd

Consultoria Comercio y Edificaciones Mata by Gerardo Cruz-Castañeda on Scribd

Creacion Mexicana de Construccion Sa de Cv by Gerardo Cruz-Castañeda on Scribd

Grupo Empresarial Dante Sa de Cv by Gerardo Cruz-Castañeda on Scribd

Lab Tec Del Valle Sa de Cv by Gerardo Cruz-Castañeda on Scribd

Producciones Enpresariales y Culturales Bj by Gerardo Cruz-Castañeda on Scribd

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